BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2024
106
Các cuộc họp HĐQT Dựa theo quy chế làm việc và nhu cầu thực tế phát sinh, HĐQT đã triệu tập và tổ chức 13 cuộc họp trong năm 2024. 100% các thành viên HĐQT đã tham dự 13/13 cuộc họp. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2024 Trong năm 2024, HĐQT đã thông qua các Nghị quyết/Quyết định với nội dung và tỷ lệ biểu quyết thông qua cụ thể như sau:
Tỷ lệ thông qua
STT Số Nghị quyết/ Quyết định
Ngày
Nội dung
Thông qua chủ trương thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty Cổ phần Gỗ An Cường và người có liên quan có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.
1
01-2024/NQ-GAC 04/03/2024
100%
Thông qua việc thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng trực thuộc HĐQT Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.
100%
2
02-2024/NQ-GAC 04/03/2024
Thông qua kế hoạch triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Gỗ An Cường.
3
03-2024/NQ-GAC 08/03/2024
100%
Thông qua việc Công ty Cổ phần Gỗ An Cường sẽ tham gia vào Liên danh nhà thầu do Công ty Cổ phần Thắng Lợi Homes làm đại diện để đăng ký thực hiện Dự án bất động sản Khu đô thị Bình An Đức Hòa. Thông qua việc từ bỏ quyền ưu tiên mua cổ phần liên quan đến Kế hoạch và Phương án chào bán 35.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản Thắng Lợi.
4
04-2024/NQ-GAC 28/05/2024
100%
5
05-2024/NQ-GAC 20/05/2024
100%
Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu.
6
06-2024/NQ-GAC
11/06/2024
100%
Powered by FlippingBook